企業管治

 

  我們的董事認識到,將良好的企業管治要素納入本集團管理架構和內部控制程序,對于達致高水平企業管治的重要性,而后者乃我們發展以及關于維護股東利益的關鍵。為此,我們在上市以后將遵守企業管治守則。

  本公司已采納香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之企業管治守則。董事會肩負向本集團提供有效及負責可靠的領導及監控,并集體負責統管及監督本公司事務以促使本公司成功。各董事個別及共同必須真誠地以本公司及其股東的最佳利益為前提行事。董事會訂立本集團的整體目標及策略,監督并評估其營運及財務表現,并檢討本集團的企業管治標準。董事會亦須決定各種事宜,其中包括年度及中期業績丶關連及須予公布交易丶董事委任或重新委任,以及股息政策及會計政策。

董事會

  董事會名單

  執行董事 -> 葛曉軍 顧菊芳 黃磊 蔣才君 范亞強

  非執行董事 -> 顧耀

  獨立非執行董事 -> 樊鵬 管東濤 吳燕

  公司秘書 -> 談前 黃儒杰

  授權代表 -> 葛曉軍 黃儒杰

  董事會已將各種職責分派予董事會下屬若干委員會,包括本公司之審核委員會丶合規委員會丶提名委員會及薪酬委員會。

  審核委員會
  我們已設立審核委員會,以檢討及監察財務報告程序及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成,即管東濤先生(委員會主席)、樊鵬先生及吳燕女士。

  薪酬委員會
  我們根據董事會于2018年3月11日 通過的決議案設立薪酬委員會。本公司訂有企業管治守則的書面職權范圍。本公司薪酬委員會的主要職責是就全體董事及本集團高級管理層的整體薪酬政策及結構提出建議、檢討薪酬,以及確保概無董事厘定彼本身的薪酬。目前,薪酬委員會由三名成員組成:吳燕女士、管東濤先生及顧菊芳女士。薪酬委員會的主席為吳燕女士。

  提名委員會
  我們根據董事會于2018年3月11日 通過的決議案設立提名委員會。本公司訂有企業管治守則的書面職權范圍。本公司提名委員會的主要職責是至少每年檢討董事會的結構、規模、組合及多元性,并就董事會及╱或高級管理層空缺人選向董事會提出建議。目前,提名委員會由三名成員組成:葛曉軍先生、吳燕女士 及管東濤先生。提名委員會的主席為葛曉軍先生。

  集團架構

 

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